Haluk Levent'in Bursa'da gözaltına alınmasının ardından soruşturmaya ilişkin yeni detaylar gündeme geldi.İddiaya göre MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerin banka hesaplarındaki para hareketleri incelendi.
MASAK raporunda inceleme detayları yer aldı
Raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirtilen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildiği öne sürüldü."Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı olduğu belirtilen Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği kaydedildi."Hayatın olağan akışına aykırı" değerlendirmesi
Raporda, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığı ve artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğinin değerlendirildiği belirtildi.Transfer açıklamalarında Ahbap Derneği ve Haluk Levent ifadeleri
Raporda dikkat çeken bir diğer tespitin ise banka transferlerinin açıklama bölümleri olduğu ifade edildi.İncelemeye göre çok sayıda para transferinin açıklama kısmında; "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği öne sürüldü.Bahis ve kripto varlık iddiaları
Raporda, A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği iddiasına da yer verildi.Ayrıca Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği iddia edildi.Raporun sonuç bölümündeki değerlendirme
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu belirtilerek, "şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" yönünde değerlendirmeye yer verildiği aktarıldı. 
