Düzenleme, bilişim suçları ve banka dolandırıcılığı gibi hızlı gelişen suçlarla daha etkin mücadele amacı taşıyor.
Teklifin ekim ayında TBMM Başkanlığı'na sunulması ve 11. Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Teklif kapsamındaki başlıca düzenleme ve uygulama öngörüleri şu şekilde:- Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) yeni kriterlerinin iç hukuka aktarılması.
- Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin kanunda, şüpheli işlem bildirimlerinin anlık takibini kolaylaştıracak değişiklikler yapılması.
- MASAK'ın teknoloji desteğiyle olağandışı hesap hareketlerini saniyeler içinde tespit edip gerekli hukuki zemin hazırsa hesabı dondurabilmesi.
- Bankalar ve finans kuruluşlarıyla koordinasyonun artırılması; mali polis denetiminin kapsamının genişletilmesi.
- Hesap sahibinin maddi gücünün üzerinde hareket tespit edilen durumlarda anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve kaynağı belirsiz paraya hızlı müdahale edilmesi.
