İstanbul'da Altın İhracatında Devlet Desteği Dolandırıcılığı: 20 Tutuklama

Sağlık kontrolünden geçirilen 23 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından 20 kişi, “suç örgütü kurmak”, “suç örgütüne üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi de savcılıktan serbest kaldı.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yayımladığı “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” uyarınca ihracat yapan şirketlere döviz tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği sağlandığı, ancak bazı kişilerin bu desteği hileli yollarla elde etmek amacıyla altın ithalatı yaptıkları tespit edildi.

Şirketlerin ithal ettiği altın madenleri, ülkede bulunan altın ocaklarında eritilerek, asit solüsyonlarla işlenmiş gibi gösterildi. İşlenmiş altın bileşenleri yurt dışına yasal olarak çıkarıldı ve üzerinden döviz kazancı elde edildiği iddia edildi.

Şüpheliler ve İşleyiş

Soruşturma kapsamında İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, Genel Müdür Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç ile şirket çalışanları ve diğer ilgili kişiler, devlet desteğini almak için toplam 24 yeni şirket kurmakla suçlanıyor.

Bu şirketler üzerinden toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat üzerinden devlet desteği alındığı ve böylece devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları tespit edildi.

Yasal Dayanak ve Operasyon

Şüpheliler hakkında “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Tebliğlerine Muhalefet”, “4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na Muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na Muhalefet” suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenerek 21 zanlı gözaltına alındı. Firari 3 şüpheli de daha sonra yakalandı.