İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında dernek bağışlarının usulsüz kullanıldığı, şahsi hesaplara aktarıldığı, para aklama ve Dernekler Kanunu'na muhalefet iddiaları araştırılıyor. Soruşturmada deprem bağışları başta olmak üzere dernek adına toplanan paraların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı ve yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği öne sürülüyor.
Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan şüpheliler arasında bulunan Avukat Ece Güner'in savcılıkta verdiği ifade dosyaya girdi. Güner, Ahbap Derneği'nin ya da Haluk Levent'in avukatlığını ve danışmanlığını yapmadığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti.İfadesinde Ahbap Derneği'ni yalnızca kamuoyundan tanıdığını belirten Güner, son 5-6 yıldır sosyal medya üzerinden duyurulan IBAN numaralarına bağış yaptığını söyledi. Derneğin yönetiminde ya da herhangi bir kademesinde görev almadığını ifade eden Güner, "Ne Ahbap Derneği'nin ne de Haluk Levent'in avukatlığını veya danışmanlığını yaptım." dedi."Haluk Levent'e güvenerek borç verdim"
Ece Güner, Haluk Levent'in deprem döneminde acil nakit ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek kendisinden borç talep ettiğini öne sürdü. Güner, Levent'in paraların dernek hesabı yerine sahada bulunan kişilerin hesaplarına gönderilmesini istediğini belirtti.İfadesine göre ilk etapta yaklaşık 1 milyon dolar, daha sonra ise farklı tarihlerde toplam 570 bin dolar karşılığı Türk lirasını Haluk Levent'in yönlendirdiği kişilerin hesaplarına "borç" açıklamasıyla gönderdi. Böylece toplam 1 milyon 570 bin dolar karşılığı borç verdiğini dile getiren Güner, borçların büyük bölümünün yaklaşık bir yıl sonra yine üçüncü kişilerin hesapları üzerinden kendisine ödendiğini savundu.MASAK raporundaki para transferlerini açıkladı
MASAK raporunda yer alan para transferleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Ece Güner, Haluk Levent'in yönlendirdiği kişilerden birinin asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya olduğunu ifade etti. Bu hesaba yaptığı para transferlerinin tamamen Haluk Levent'in talebi doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.Gönderdiği paraların yıllar içinde elde ettiği mesleki kazançlarından oluştuğunu belirten Güner, gelir beyannamelerini de savcılığa sunduğunu kaydetti. Güner, "Ben bu paraları Haluk Levent'in belirttiği kişilerin hesaplarına gönderdim. Bu paraların nerede kullanıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.Soruşturmada 14 kişi tutuklandı
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği şüphelilerden 14'ü tutuklandı.Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre dernek hesaplarından şahsi hesaplara yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildi. Ayrıca bazı hesaplar üzerinden yüz milyonlarca liralık yasal bahis işlemleri gerçekleştirildiği öne sürüldü. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek ve senetlere de el konuldu. 
